襄阳汽车轴承股份有限公司怎么样(襄阳劲标轴承)

襄阳轴承：2015年日常关联交易预计公告

日期：2015-04-25附件下载

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-014

襄阳汽车轴承股份有限公司

2015年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

为保证公司生产经营的稳定持续运行，2015 年，公司与湖北三环车桥有限公司（以

下简称“三环车桥”）、湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）、湖北

三环离合器有限公司（以下简称“三环离合器”）、湖北三环铸造贸易有限公司（以下简

称“三环铸造”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品，以上四

家关联方年度关联交易总金额预计为 705 万元。

2014 年，公司日常关联交易预计总额 975 万元，其中全年实际发生金额为 443.77

万元。其交易的价格区间如下：

关联交易 关联交易

关联方 价格单位 2014年价格区间

销售产品 轴承 三环车桥 元/套 15.00-85.00

销售产品 轴承 三环方向机 元/套 10.00-20.00

销售产品 轴承 三环制动器 元/套 15.00-80.00

销售产品 轴承 三环离合器 元/套 20.00-50.00

（二）预计日常关联交易金额及类别

本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品的关联交易，预计 2015 年交

易金额如下：

1

单位：万元

2015 年预计金 上年实际发生

关联交易类别 关联人

额 发生金额 占同类业务比例（%）

三环车桥

销售轴承 500 394.70 0.33%

三环方向机

销售轴承 20 35.5 -

三环离合器

销售轴承 5 0.03 -

三环制动器

销售轴承 - 13.54 -

销售轴承 三环铸造 180

- -

合计 705 443.77 0.37%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北三环车桥有限公司

住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本：15000 万

元人民币；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机

车、工程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。

2、湖北三环汽车方向机有限公司

住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元人民币；主

要经营范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、

销售，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技

术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后

方可经营）。

3、湖北三环离合器有限公司

住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元人民币；主要经营

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范围：各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；离合器修理

及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；

经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经

营进料加工和“三来一补”业务。

4、湖北三环制动器有限公司

住所：谷城县城关镇过山口街48号；法定代表人：谢家安；注册资本：1080万元人

民币；主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出

口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

5、湖北三环铸造贸易有限公司

住所：湖北省随州市交通大道1116号；法定代表人：黄正涛；注册资本：5000万元

人民币；主要经营范围：汽车及工程机械零部件（不含特种设备）贸易、材料及设备贸

易、仓储（不含危化品）、物流咨询服务、技术服务。（上述经营项目均不含国家禁止、

限制及需取得前置许可的经营项目，涉及资质证经营项目的需持有效资质证经营，涉及

许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）交易各方的关联关系

本公司大股东是三环集团公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器、三环制动器、

三环铸造都是三环集团公司直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联方财务状况

上述关联方与本公司同为三环集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。上述公司经营情况良好，财务状况稳健，以往交

易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，不存在履约风险。

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三、关联交易的审议程序

（一）审议程序

本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述关联交易，与会全体9名董事

中，关联董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意

上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。

按照交易所和证监会相关法律法规的要求，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不需要经过有关部门批准。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格

为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司

配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产

生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性

造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

六、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见如下：上述关联交易

是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、

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公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股

东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和

表决程序合法、合规。

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2015年度日常关联交易事项出具了

同意意见。

七、备查文件

1．第五届董事会第二十六次会议决议；

2．独立董事事前认可声明及独立董事意见；

3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于预计 2015 年度日常关联交易事项的核

查意见。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

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