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河南双汇投资发展股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-12

河南双汇投资发展股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

4、现场会议召开时间：2018年4月16日下午15:30

5、网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00 至2018年4月16日下午15:00 期间的任意时间。

6、主持人：公司董事长万隆先生

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表203人，代表股份2,617,588,595股，占公司有表决权股份总数的79.33%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）26人，代表股份2,425,268,443股，占公司有表决权股份总数的73.5%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共177人，代表股份数为192,320,152股，占公司有表决权股份总数的5.83%。

（3）参加投票的中小投资者股东情况

本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共194人，代表股份为199,872,212股，占公司有表决权股份总数的6.06%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

2、议案表决结果：

议案一：《公司2017年度董事会工作报告》。

同意票2,617,586,495股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案二：《公司2017年年度报告和年度报告摘要》

同意票2,617,586,495股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案三：《公司2017年度监事会工作报告》

同意票2,617,586,495股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案四：《2017年度独立董事述职报告》

同意票2,617,586,495股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案五：《公司2017年度利润分配预案》

同意票2,617,587,295股，反对票1,300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99995%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意199,870,912股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9993%，反对1,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票2,616,570,095股，反对票1,017,700股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9611%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案七：《关于2018年日常关联交易预计的议案》

同意票199,870,112股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意199,870,112股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9989%，反对1,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0007%，弃权800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运功、李向辉履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案八：《关于签订的议案》

同意票125,284,837股，反对票33,870,588股，弃权票40,716,787股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.68%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意125,284,837股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的62.68%，反对33,870,588股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.95%，弃权40,716,787股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.37%。

该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、刘松涛、胡运功、李向辉履行了回避表决义务。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案九：《关于修改公司的议案》

同意票2,617,586,495股，反对票1,300股，弃权票800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名： 张小满 靳明明

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

二0一八年四月十六日