大连港股吧:伊泰B股第七届董事会第二十九次会议决议公告

紧张内容提醒(如实用)：

【编者按】无董事对本次董事集会案投阻挡/弃权票

本次董事集会案全获经由过程

1、董事会集会召开环境

内蒙古伊泰煤炭股分有限公司(“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十九次集会于 2019 年 12 月 12 日上午 9:00 时以通信方法召开。本次集会由代董事长刘剑老师主持。本公司董事共 9 名，应出席董事 9 名，出席董事 9 名，切合公司章程划定的法定人数。本次集会关照和质料于 2019 年 12 月 9 日以短信、邮件方法向全部董事发出。本次集会的召开切合《中华人平易近共和国公司法》及公司章程的划定，所作决定正当有用。

2、董事会集会审议环境

(一)以 9 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权的表决效果审议经由过程了关于公司拟刊行超短时间融资券的议案。

详细内容拜见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券生意业务所网站上登载的《内蒙古伊泰煤炭股分有限公司关于拟刊行超短时间融资券的通告》。

该议案尚需公司股东年夜会审议答应。

(二)以 4 票赞成，5 票躲避，0 票阻挡，0 票弃权的表决效果审议经由过程了关于公司收购伊泰置业部门房产的联系关系生意业务议案。

详细内容拜见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券生意业务所网站上登载的《内蒙古伊泰煤炭股分有限公司关于收购伊泰置业部门房产的联系关系生意业务通告》。

特此通告。

内蒙古伊泰煤炭股分有限公司董事会

二〇一九年十仲春十二日